julio 25, 2021

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Argentina y Uruguay acordaron profundizar la lucha contra el lavado de dinero

En medio de la causa de los cuadernos de las coimas

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmó acuerdos con su par uruguayo mientras jueces argentinos piden datos sobre Clarens y otros.

Mariano Federici, Director de la Unidad de Información Financiera (UIF), y María Eugenia Talerico, su segunda

En medio del escándalo de los cuadernos de las coimas, los gobiernos de la Argentina y Uruguay celebraron hoy el primer Diálogo Argentino-Uruguayo contra ilícitos financieros (DAUIF) en Montevideo.

Varios jueces federales argentinos solicitaron en las últimas semanas información financiera al gobierno de Uruguay para seguir la ruta de las coimas. Una fue el juez federal Sebastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K. Mientras tanto, el juez federal Claudio Bonadio pidió rastrear los movimientos financieros del Ernesto Clarens en Uruguay en la causa de los cuadernos de las coimas. Hasta hace unos años atrás, Uruguay colaboraba poco o tarde con la Justicia argentina.

El diálogo fue liderado por Mariano Federici, titular de la UIF de Argentina, y Néstor López, titular de la UIAF de Uruguay y contó con la presencia de Daniel Espinosa Teibo, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay.

Las autoridades Argentinas y Uruguayas enfatizaron el compromiso de ambos países para trabajar «conjuntamente en identificar las amenazas y vulnerabilidades de mutua preocupación y desarrollar estrategias conjuntas para abordarlas». Para avanzar dichas prioridades, en el marco del DAUIF «se acordaron diversas iniciativas destinadas a fortalecer el combate al terrorismo, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico y otras manifestaciones de la criminalidad organizada».

En particular, se acordó poner foco «en fortalecer la cooperación bilateral, tanto en el ámbito del intercambio de inteligencia financiera entre las Unidades de Inteligencia Financiera como en el de la cooperación judicial». Especial atención «recibirán los esfuerzos conjuntos destinados a rastrear, detectar, y proteger fondos y activos sujetos a decomiso». Asimismo, «se fortalecerán los esfuerzos destinados a recuperar y compartir fondos y activos de la corrupción», se informó en un comunicado.

«El compromiso entre Argentina y Uruguay de luchar conjuntamente contra la ilicitud financiera y proteger la integridad de los sistemas económico financieros nunca ha sido tan fuerte», comentó Mariano Federici, titular de la UIF de Argentina.

«Aspiramos a profundizar nuestra cooperación con Argentina y a generar conjuntamente el efecto disuasivo que permita alejar a los delincuentes de nuestros sistemas económico financieros», comentó Nestor Lopez, titular de la UIAF de Uruguay.

La UIF de Argentina y la UIAF de Uruguay suscribieron el 5 de octubre de 2016 el primer memorándum de entendimiento para el intercambio de inteligencia financiera, que se viene implementando de manera eficaz. El DAUIF representa un paso adicional en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y el desarrollo de sistemas más íntegros y seguros entre ambos países.

Fuente: https://www.clarin.com